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公司召开第八届董事会、监事会会议

日期：2022-04-30 浏览：2386 字号：A-AA+

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4月27日下午，在办公楼第四会议室，公司召开了第八届董事会和监事会会议。公司全体董事、监事、高级管理人员参会。

第八届董事会第一次会议审议通过了如下议案：1、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张亚先生担任公司第八届董事会董事长，吴常念女士担任公司第八届董事会副董事长。2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》，选举产生了公司第八届董事会专门委员会委员，具体包含：（1）、审计委员会委员：杨建强先生（召集人、会计专业人士）、冯开明先生、李泞先生；（2）、战略委员会委员：张亚先生（召集人）、吴常念女士、李中华先生；（3）、提名委员会委员：冯开明先生（召集人）、张亚先生、李中华先生；（4）、薪酬与考核委员会委员：李中华先生（召集人）、蒋世杰先生、杨建强先生。3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋世杰先生为公司总经理，聘任李泞先生为公司常务副总经理兼董事会秘书，聘任王云法先生为公司副总经理，聘任邹汝杰先生为公司财务总监。4、《关于会计政策变的议案》，5、《关于公司2022年第一季度报告的议案》，6、《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保的议案》。

第八届监事会第一次会议审议通过了如下议案：1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，监事会一致同意选举王育红女士担任公司第八届监事会主席。2、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。3、《关于会计政策变更的议案》。

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